Μία περίπτωση απάτης σε βάρος μεγάλης ιταλικής εταιρείας real estate εντόπισαν οι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ρεπορτάζ Βαγγέλης Τριάντης
Πρόκειται για υπόθεση «απάτης του CEO» όπως αποκαλείται. Οι επιτήδειοι, κατάφεραν να παραπλανήσουν τους υπεύθυνους της ιταλικής εταιρείας με αποτέλεσμα να αποσπάσουν περί τα 2,5 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. Η απάτη όμως αποκαλύφθηκε και οι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπου προΐσταται ο επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιτήδειων.
Η απάτη του CEO ή απάτη με το εταιρικό e-mail όπως αλλιώς αποκαλείται λαμβάνει χώρα όταν εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιεί πληρωμές υπάλληλος εταιρείας εξαπατάται προκειμένου να πληρώσει ένα πλαστό τιμολόγιο ή να διενεργήσει μια μη εγκεκριμένη μεταφορά πίστωσης από τον εταιρικό λογαριασμό της επιχείρησης.
Συνήθως ο απατεώνας αποστέλλει email υποδυόμενος υψηλόβαθμο στέλεχος της επιχείρησης (π.χ. Γενικός Διευθυντής ή Οικονομικός Διευθυντής). Συχνά το αίτημα αφορά τη διενέργεια διασυνοριακών πληρωμών σε τράπεζες εγκατεστημένες εκτός Ευρώπης, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση της επιχείρησης.
Τελικά ο υπάλληλος μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό που τηρεί ο απατεώνας.
