Αρχή για το Ξέπλυμα: Εντόπισαν «απάτη του CEO» 2,5 εκατ. ευρώ...
Μία περίπτωση απάτης σε βάρος μεγάλης ιταλικής εταιρείας real estate εντόπισαν οι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ρεπορτάζ Βαγγέλης Τριάντης
Πρόκειται για...
Το πόρισμα Βουρλιώτη που «καίει» τον µεγαλοεργολάβο Χρήστο Πρίτσα – Απάτη...
«Μαύρα σύννεφα» έχουν κάνει την εμφάνισή τους πάνω από τον επιχειρηματία Χρήστο Πρίτσα, ο οποίος δραστηριοποιείται επί χρόνια στην εστίαση και στον τουρισμό.
Του ΕΙΔΙΚΟΥ...
Κ. Πολυχρονόπουλος: Ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα βρώμικου...
Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» Κ. Πολυχρονόπουλου και...
Κύκλωμα εκβιασμών: Στην φυλακή άλλοι πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η...
Απόφαση για την προφυλάκιση πέντε κατηγορουμένων μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος εκβιασμών σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της...
Κύκλωμα εκβιασμών καταστηματαρχών: Πληθώρα στοιχείων αποκαλύπτει την δράση της ομάδας –...
Πληθώρα στοιχείων που φαίνεται να αναδεικνύουν πολύχρονη δράση δομημένης και συγκροτημένης ομάδας εκβιασμών επιχειρηματιών στον χώρο της εστίασης, καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι, δημοτικοί...
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ερευνά την οικονομική κατάσταση...
Από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ερευνάται η οικονομική δραστηριότητα του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος πριν από λίγες...
Πώς δρούσε η «φάμπρικα» της μίζας στη ΔΟΥ Χαλκίδας
Ωμός εκβιασμός και πρακτικές «μπράβων» της νύχτας. Απαιτήσεις χωρίς δικαιολογία, σαφή υπονοούμενα και απειλές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Δεν αφορούν κάποια υπόθεση που χειρίστηκε...
ΔΟΥ Χαλκίδας – Κύκλωμα εφοριακών: Προφυλακίστηκαν οι 2, ελεύθεροι με όρους...
Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία με τους 7 κατηγορούμενους για συμμετοχή στο αποκαλούμενο κύκλωμα των εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες...
ΔΟΥ Χαλκίδας: Ελεύθεροι υπό όρους δύο εφοριακοί
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν την Παρασκευή, μετά τις απολογίες τους, δύο εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή στο κύκλωμα που...
ΔΟΥ Χαλκίδας: Το δρόμο για την φυλακή παίρνουν η Διευθύντρια και...
Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται...
Οικονομική Εισαγγελία: Απιστία και ηθική αυτουργία σε οκτώ στελέχη της ΓΑΙΑ...
Υπόλογοι για απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία είναι οκτώ στελέχη, της περιόδου 2017 - 2018, της εταιρίας του Δημοσίου ΓΑΙΑ ΟΣΕ και των...
Συνεχίζει να «δαγκώνει» με ΕΣΠΑ – μαϊμού στο Υγείας ο Μουστόγιαννης!
Ποσό που ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ υπολογίζεται ότι έχει αποσπάσει με απάτες τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από πολίτες των βορείων προαστίων 38χρονος υποψήφιος...
Ενισχύει το “οπλοστάσιο” της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από...
Ένα νέο τεχνολογικό "όπλο" για να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Αυτό γνωστοποίησε...
Περιφέρεια: Εισαγγελική έρευνα για τα «μαύρα ταμεία» των Μεταφορών
Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του eReportaz σχετικά με τη δυσώδη κατάσταση που επικρατεί στη Διεύθυνση Μεταφορών. Σημειώνεται ότι μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας...
Τέμπη – Ευρωπαία Ανακρίτρια Χρ. Σαλάππα: Καλούνται σε απολογία 23 μη...
Τους 23 κατηγορούμενους, μη πολιτικά πρόσωπα, που ελέγχονται ποινικά με σειρά κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717 για κρίσιμα...
Εισαγγελική έρευνα για τον «Άλλο άνθρωπο» Κ. Πολυχρονόπουλο και συγγενείς του...
Ποινική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία με βάση τα στοιχεία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την οικονομική διαχείριση του δημιουργού της κοινωνικής...
Πολυχρονόπουλος: Ποινική προκαταρκτική έρευνα μετά το πόρισμα της Αρχής για το...
Στην εισαγγελία Πρωτοδικών συνεχίζεται πλέον η έρευνα για τα πεπραγμένα του «Άλλου Ανθρώπου» Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου μετά το πόρισμα σοκ της Αρχής για το Ξέπλυμα...
Άρειος Πάγος: Εισαγγελική παρέμβαση για τα «φθηνά εργατικά χέρια» που κατήγγειλε...
>Εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ότι δικηγορική εταιρεία διαφημίζει μετανάστες εργαζόμενους ως «λύση στο υψηλό μισθολογικό...
Κιβωτός του Κόσμου: Ποινική δίωξη για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα στον...
Βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου» απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ιδρυτή του ΜΚΟ πατέρα Αντωνίου και της...
Τραγωδία Τεμπών: Το κατηγορητήριο – κόλαφος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την...
Το κατηγορητήριο-καταπέλτης που συνέταξε το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EPPO) για τη σύμβαση «717» της ΕΡΓΟΣΕ, που είχε να κάνει με την πολύπαθη...
ΕΟΠΥΥ: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δυο από τους πέντε συλληφθέντες για τις απάτες...
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δυο από τους πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπραττε κακουργηματικές άπατες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, προκαλώντας ζημιά...
Αποκάλυψη: Ο Ρουμάνος αγρότης που έγινε ο εφιάλτης των Αμερικανών!
Τον Μάιο του 2013 οι αμερικανικές αρχές εξαρθρώνουν -όπως διατείνονται τότε- το «μεγαλύτερο πλυντήριο ‘‘μαύρου’’ χρήματος» στον κόσμο. Είναι η εποχή που μόλις έχουν...
Μουστόγιαννης: Αίτημα συνένωσης δικογραφιών στην εισαγγελία Πρωτοδικών
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του υποψηφίου δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Αλέξανδρου Μουστόγιαννη ο οποίος -όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», έχει καταγγελθεί και μηνυθεί...
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 17 κατηγορούμενοι για απάτη με...
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε απάτη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας...
Εφορία – ΑΑΔΕ: Ο ξεχασιάρης τραγουδιστής, τα λουκέτα στη λιανική και...
«Λαβράκια» έβγαλαν ξανά οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ
Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τον Οκτώβριο, σε όλο το φάσμα της αγοράς.
Τα σημαντικότερα...
Θεσσαλονίκη – Έργο υποθαλάσσιας αρτηρίας: Θα πληρώσουν οι πολίτες 85 εκ...
Στο αρχείο βρίσκεται από το 2017 ο φάκελος της δικογραφίας για την υποθαλάσσια αρτηρία μετά από έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες που διήρκησε δύο...
Σκάνδαλο υποκλοπών: Όταν η Οικονομική Αστυνομία κάνει…μπάνια
του Πέτρου Κουσουλού
Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα όπου παρακολουθούνταν το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι και εκδότες, επιχειρηματίες και γενικά όποιος...
Κύκλωμα πειρατείας συνδρομητικής τηλεόρασης: Στην φυλακή ο αρχηγός και ο υπαρχηγός...
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους για σωρεία κατηγοριών οι δύο θεωρούμενοι ως επικεφαλής στο κύκλωμα των "πειρατών" λογισμικών συνδρομητικής τηλεόρασης.
Μετά από πολύωρη διαδικασία...
Τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στον Ασπρόπυργο
Η μαρτυρία ενός θύματος που πιάστηκε στα δίχτυα κυκλώματος το οποίο έχει ανθρώπους σε όλα τα καίρια πόστα και εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε πληροφορία και κάθε...
Παρέμβαση Δικαιοσύνης για την κακοδιαχείριση στον Δήµο Αχαρνών μετά την αποκάλυψη...
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων παραβρέθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών, Χρήστος Π. Ηλιάδης, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος κατά παντός υπευθύνου,...
